مهمترین اقدامات حوزه مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی…
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا…
معاون وزیر اقتصاد گفت: صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز ، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند.
بانک ملی ایران شرایط افتتاح حساب جاری برای مشتریان و اشخاص حقیقی بالای 18 سال را اعلام کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت:…
اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.